5月24日據(jù)外媒援引知情人士消息，美國司法部已經(jīng)對交易員是否操縱比特幣及其它數(shù)字貨幣價格展開刑事調(diào)查，此舉進一步加大了美國對加密貨幣市場的審查力度。批評人士表示，目前在加密貨幣市場充斥著大量的不當行為。

　　據(jù)悉，此次調(diào)查的重點是那些可能影響加密貨幣價格的非法行為，比如詐騙、或虛假命令以及誘使其他交易員買入或賣出的欺詐行為。知情人士表示，美國聯(lián)邦檢察官正與美國商品期貨交易委員會合作，后者是美國的金融監(jiān)管機構(gòu)，負責比特幣及衍生品的監(jiān)督與管理。

　　美國政府之所以擔心虛擬貨幣容易受到欺詐行為的影響，有多種原因。各大交易平臺都在積極推動虛擬貨幣交易，價格容易出現(xiàn)劇烈波動，進而推高比特幣估值，并且整個行業(yè)缺乏像股票和其他資產(chǎn)那樣的監(jiān)管措施。

　　這些擔憂不僅讓中國全面禁止加密貨幣交易，包括日本和菲律賓等國也實施了嚴格的監(jiān)管措施。這些消息導致了比特幣在進入到2018年之后價格跌破8000美元。盡管如此，數(shù)字貨幣在全球仍然掀起了投資熱潮，吸引了大批投資者參與其中，甚至引起了華爾街機構(gòu)的關(guān)注。

　　知情人士表示，美國司法部正在調(diào)查包括欺詐和清洗交易等非法手段，監(jiān)管機構(gòu)曾經(jīng)用類似的方法在股票和期貨市場根除了欺騙行為。比如在欺詐交易中，某個投資者先提交大量的交易需求，然后在價格朝著預(yù)期的方向發(fā)展時取消交易。而在這個過程中會引起加密貨幣的價格變化，誘使其它交易者參與進來。知情人士表示，目前司法部調(diào)查的重點主要針對比特幣和以太坊。

　　目前美國司法部和CFTC官員均未對此發(fā)表回應(yīng)。

　　知情人士表示，雖然目前調(diào)查還處于早期階段，但這已經(jīng)可以看成是美國打擊操縱加密貨幣價格機構(gòu)和個人最新努力。

　　比特幣最近幾年的強勢崛起，從去年最高點的接近2萬美元到今年跌破1萬美元，對散戶投資者來說一直充滿了誘惑。這也促使監(jiān)管機構(gòu)開始擔心更多的人在不了解加密貨幣風險的情況下進入這一市場。例如之前美國證券交易委員會已經(jīng)對數(shù)十個加密貨幣ICO進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)相當比例的ICO其實是一場騙局。

　　目前加密貨幣交易分散在全球數(shù)十個交易平臺，還有許多不受商品期貨交易委員會監(jiān)管的機構(gòu)。如果能夠?qū)�加密貨幣的交易進行統(tǒng)一管理，有助于CFTC即時發(fā)現(xiàn)市場欺詐行為，并且擁有實施處罰制裁的權(quán)力。

　　得克薩斯大學金融學教授John Griffin表示，由于目前對加密貨幣交易的監(jiān)管權(quán)限有限，使其成為了騙子的主要目標。John Griffin教授曾對包括加密貨幣市場的價格操縱進行過深入研究。

　　“目前對加密貨幣市場操縱價格、欺詐和清洗交易等行為的監(jiān)管非常少，想要欺騙這個市場很容易。”John Griffin表示。

　　有跡象表明，目前已經(jīng)有一些加密貨幣平臺意識到，如果大量投資者認為平臺的監(jiān)管力度不足，會限制整個行業(yè)的增長。

　　部分參與者表示目前加密貨幣行業(yè)操縱價格的行為十分猖獗。去年一位代號為“Spoofy”的交易員在沒有任何實際交易行為的情況下就獲得100萬美元的訂單。